Как сообщает телерадиокорпорация ВВС, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

 

Существуют также подозрения, что банк использовал схожие схемы для проведения операций в обход американских санкций с клиентами из Мьянмы (Бирмы), Ливии и Судана.

Несколько недель назад власти США обвинили в отмывании денег другой крупный банк - HSBC. Его обвинили в отмывании более 10 млрд долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям.